الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
الصناعة البحرينية تحيل مخالفين للإجراءات المنظمة لغسل الأموال للنيابة العامة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
المنامة-البحرين اليوم
صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ، كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك ايضا
"الزياني" يزور قاعة الصقر الذهبي في مطار البحرين الدولي
الزياني يتـــرأس وفــد المملكـــة في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء تجارة الخليج
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:20 2021 رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:01 2021 "عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقدير
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:13 2021 سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقارية
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:09 2021 "الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالم
GMT 12:20 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقةGMT 12:01 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقديرGMT 02:24 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
مجلس الشورى البحريني يرفض رفع نسب تعويض التأمين ضد التعطلGMT 02:13 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقاريةGMT 02:09 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالمميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 14:43 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك فحاول أن تستفيد من ذلك
GMT 13:41 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات
GMT 21:06 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير
مقتل وفقدان 10 أشخاص في انهيار ثلجي بجبال الهيمالايا في كشمير
GMT 15:55 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس
عرض "بي إم دبليو" و"فولفو" الكلاسيكية للبيع
GMT 10:13 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو
شاهدي مبتكرات كاتر من علامة بوشرون
GMT 14:15 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
إلهام شاهين تعلن أنها ستبدأ في تصوير فيلم جديد منتصف تشرين الثاني القادم
GMT 23:00 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير
"سامسونغ" تطلق أول هواتفها بكاميرا أمامية متحركة
GMT 18:20 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر
"ديور" تطلق مجموعة أزياء ربيع 2019 للأطفال
GMT 20:46 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
خبيرات الموضة يكشفن عن أفكارهن خلال عملية شراء الملابس
GMT 00:44 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر
"مزيكا" تطرح كليب "كان واحشنى" للفنانة نهال نبيل علي "يوتيوب"
GMT 04:04 2018 السبت ,13 تشرين الأول / أكتوبر
نجم الوصل عبدالله صالح يحتاج إلى 60 يومًا للتخلّص مِن "الجبس"
GMT 18:10 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر
تعرفي على طريقة التفرقة بين العطور الأصلية والمزيفة
GMT 16:36 2013 الأربعاء ,19 حزيران / يونيو
تنسيقية 30 يونيو ستتوجه بمسيراتها إلى الاتحادية وليس التحرير
GMT 06:16 2018 السبت ,05 أيار / مايو
جامعات عالمية وتخصصات تلبي احتياجات اقتصاد المعرفة
GMT 20:46 2018 الثلاثاء ,20 آذار/ مارس
شركات السيارات العالمية تُشير إلى إصداراتها بشكل جديد في الأسواق
GMT 11:42 2018 الإثنين ,19 آذار/ مارس
رباب يوسف تبيِّن شهرة البرازيل بتمثال المسيح المخلّص
GMT 14:27 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
الطقس اليوم في مملكة البحرين
GMT 15:30 2019 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
"جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" تستقبل 300 مشاركة
GMT 03:25 2019 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
لقاء بين ليلى علوي وعابد فهد وأحمد مراد ضمن فعاليات الشارقة الدولي للكتاب
GMT 21:35 2019 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر
أمطار متفرقة على منطقة جازان في السعودية
GMT 06:01 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر
جاريث بيل يتخلف عن تدريبات ريال مدريد استعداداً لمباراة ليجانيس
GMT 04:25 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر
ريال مدريد يتتبّع خطى "ميسي الصغير" لتدعيم صفوفه الفترة المقبلة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2023 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك