الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
الجمعة 9 أيار ـ مايو 2025
الصناعة البحرينية تحيل مخالفين للإجراءات المنظمة لغسل الأموال للنيابة العامة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
المنامة-البحرين اليوم
صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ، كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك ايضا
"الزياني" يزور قاعة الصقر الذهبي في مطار البحرين الدولي
الزياني يتـــرأس وفــد المملكـــة في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء تجارة الخليج
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:20 2021 رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:01 2021 "عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقدير
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:13 2021 سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقارية
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:09 2021 "الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالم
GMT 12:20 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقةGMT 12:01 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقديرGMT 02:24 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
مجلس الشورى البحريني يرفض رفع نسب تعويض التأمين ضد التعطلGMT 02:13 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقاريةGMT 02:09 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالمميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 03:31 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبر
الفنان رامي صبري يجهز حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي
GMT 12:43 2017 الأربعاء ,17 أيار / مايو
أميرة يابانية تفقد لقبها بعد الزواج من عامل سياحة شاطئية
GMT 12:21 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير
"سفارة البحرين في بريطانيا" الالتزام بالعزل الذاتي عند الوصول للمملكة المتحدة
GMT 21:11 2019 السبت ,11 أيار / مايو
نادي "العين" يُجدد عقدي عيسي وبرمان لمدة خمسة مواسم
GMT 10:45 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
تفتقر الى حسن التواصل مع الاخرين وترفض تقديم التنازلات
GMT 15:15 2019 الأربعاء ,09 كانون الثاني / يناير
إلهام شاهين تُبدي سعادتها بقرار تقليص عدد الأعمال الدرامية
GMT 14:43 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
سلمى حسن تُؤكّد على سعادتها بتقديم فيلم "لا أحد هناك"
GMT 06:39 2013 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر
انخفاض أعداد طائر الزقزاق في اسكتلندا
GMT 18:00 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر
أنتر ينافس برشلونة على ضم بليند مدافع مانشستر يونايتد
GMT 07:06 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر
جميل راتب يخص نادية لطفي بزيارة لمدّة ساعتين في المستشفى
GMT 09:19 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر
الفنانة وفاء عامر تعتذر عن المشاركة في بطولة "ضد مجهول"
GMT 10:15 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر
داليا مصطفى توضّح أنّ شخصيتها في "الكبريت الأحمر" مركبة
GMT 15:17 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر
الفنانة سوزان نجم الدين تحصل على جائزة الإبداع العربي في بيروت
GMT 14:33 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر
بدء المرحلة الثانية من مناورات إماراتية - سودانية مشتركة
GMT 22:52 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر
الـ"فيفا" يسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بعد المقاطعة الخليجية
GMT 23:20 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر
علي الحجار يستعد لتصوير دور تاجر سلاح شرير في "حدائق الشيطان2"
GMT 13:04 2013 الخميس ,29 آب / أغسطس
رشا سامي العدل لـ "مصر اليوم": أرفض المشاهد الخادشة للحياء وسأقاضي من يفبرك تصريحاتي
GMT 21:47 2016 الأربعاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
إلى صديقي الذي لن أراه مرة أخرى
GMT 14:25 2012 الثلاثاء ,26 حزيران / يونيو
تونس تُعلن الجمعة 20 تموز أوّل أيام رمضان
GMT 21:52 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان
تصميمات أنيقة لعبد محفوظ في أسبوع الموضة
GMT 23:32 2016 الثلاثاء ,17 أيار / مايو
اللاعب عمر السمان سعيد بحلِّ مشكلته مع مدرب فريق "الاتحاد" الحلبي
GMT 15:29 2013 الإثنين ,10 حزيران / يونيو
ماهيتاب صقر لـ"مصر اليوم": رسم الصور الشخصية على الجلد يعطي أصالة للأشياء
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك