الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
الصناعة البحرينية تحيل مخالفين للإجراءات المنظمة لغسل الأموال للنيابة العامة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
المنامة-البحرين اليوم
صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ، كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك ايضا
"الزياني" يزور قاعة الصقر الذهبي في مطار البحرين الدولي
الزياني يتـــرأس وفــد المملكـــة في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء تجارة الخليج
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:20 2021 رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:01 2021 "عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقدير
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:13 2021 سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقارية
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:09 2021 "الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالم
GMT 12:20 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقةGMT 12:01 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقديرGMT 02:24 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
مجلس الشورى البحريني يرفض رفع نسب تعويض التأمين ضد التعطلGMT 02:13 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقاريةGMT 02:09 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالمميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 21:44 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر
حظك اليوم الخميس 31 ديسمبر / كانون الاول لبرج الأسد
GMT 17:57 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة
GMT 09:17 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر
حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر / تشرين الأول لبرج الحوت
GMT 12:51 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو
اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء
GMT 19:34 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير
حظك اليوم الأحد 31 يناير / كانون الثاني2021 لبرج الحمل
GMT 20:40 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو
تعيش ظروفاً جميلة وداعمة من الزملاء
GMT 03:08 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس
الرئيس الألماني يهنئ بايرن ميونخ بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا
GMT 01:32 2019 الخميس ,08 آب / أغسطس
حتى 20 ألف جنيه.. انخفاض أسعار فولكس فاجن "باسات" الجديدة في مصر
GMT 15:40 2012 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر
دراسة: النساء أكثر ذكاءًا من الرجال
GMT 02:31 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
فراس سعيد يبدأ تصوير دوره في مسلسل "كأنه امبارح"
GMT 07:56 2017 السبت ,14 تشرين الأول / أكتوبر
"أوفيليا" إعصار رهيب يقترب من بريطانيا
GMT 20:17 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
"يلّايلّا" مطاعم لبنانية مميزة تشتهر في العالم الغربي
GMT 21:47 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو
أهم المعلومات و الاماكن السياحية في جزر فيجي 2020
GMT 09:34 2019 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
هاشتاغ «الشعراوي فوق أبو النجا» يتصدر تويتر
GMT 23:50 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
مصابيح الـ LED تعكس هوية سيارة هيونداي ازيرا 2021
GMT 11:57 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
ستفرح بلقاءات فكرية وثقافية وبنقاشات على مختلف الصعد
GMT 09:52 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان
مدرب شباب الأهلي يشيد بسرعة استجابة لاعبي الفريق لتعليماته
GMT 22:48 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس
هنريكي لوفانور نموذج للأب المثالي بعد قدوم مولوده الجديد
GMT 22:09 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير
الجمباز يشارك الأهلي إفتتاح الصالة الجديدة ويهنيء مجلس الإدارة
GMT 15:22 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير
"تيتيكاكا" الموطن الساحر لثقافات المرتفعات الغارقة بالطرق القديمة
GMT 02:09 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر
المنتخب السعودي للمصارعة يُحقق 4 ميداليات في بطولة موسكو الدولية
GMT 04:42 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر
اتحاد الفروسية يشارك في مهرجان مسقط بثلاث مسابقات
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2023 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك