نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود

أخر الأخبار

المحكمة الجنائية في البحرين تقرر تأجيل قضية غسل أموال للمرافعة

GMT 11:32 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

صوت الإمارات - المحكمة الجنائية في البحرين تقرر تأجيل قضية غسل أموال للمرافعة

المحكمة الجنائية الكبرى

المنامة ـ البحرين اليوم

قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى تأجيل قضية رجل أعمال ومنتج تلفزيوني معروف متهم بغسل أموال قُدِّرت بمبلغ 450 ألف دينار بحريني عوائد جرائم احتيال، إلى جلسة 21 يونيو لتقديم دفاع المتهم مرافعته والتصريح لها بنسخة من أقوال شهود الإثبات.

وبدأت الواقعة بقيام إدارة التحريات الأمنية بوزارة الداخلية بناء على أوامر النيابة العامة بالتحفظ على أموال وحسابات المتهم، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع حركة أمواله تبين أن إحدى المعاملات التي تمت لصالح المتهم من قبل أحد ضحاياه كانت عملية تحويل مبلغ 450 ألف دينار بشكل مباشر إلى حساب المتهم داخل المملكة وتبين من التحليل المالي أن هناك عمليات تحويل مشبوهة إلى حسابات المتهم وشركة تابعة له.

كما ثبت صدور حكم جنائي ضده يفيد أن تلك الأموال التي تحصل عليها هي عوائد جرائم جنائية، كما قام بعمليات مشابهة لدفع فوائد في بنك المستقبل وصرف أموال بعملات أجنبية في بنوك خارجية وشراء سيارة بمبلغ 35 ألف دينار وبيعها لأحد الأشخاص وعمليات تحويل إلى حساب أقاربه بقيمة 350 ألف دينار بالإضافة إلى عمليات أخرى، فيما أكد أحد ضحاياه أن المتهم أوهمه أنه سيستثمر أموالا وبناء عليه قام بتحويل مبلغ أكثر من مليون دينار لحسابات المتهم ولصالح شركته بينما قام الأخير بالاستيلاء على تلك الأموال.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المحكمة الجنائية في البحرين تقرر تأجيل قضية غسل أموال للمرافعة

المحكمة الجنائية الكبرى

المنامة ـ البحرين اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

لجنة الطاقة المتجددة بالبحرين

المنامة - البحرين اليوم

الفنانة البحرينية زينب العسكري

المنامة - البحرين اليوم

روبوت تنظيف يحادث المرضى

واشنطن- البحرين اليوم

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

المنامه-البحرين اليوم

رياضة الملاكمة

المنامة - البحرين اليوم

الفاكهة

المنامة - البحرين اليوم

جيسي عبدو

بيروت-البحرين اليوم